蒙山警方破获一起特大网络传销案,涉案金额5亿余元

查看:1652   评论:0   来源:广西贺州市   时间:2018-11-23 18:07:49

近日,蒙山公安机关

在梧州市公安局的精心组织、周密部署下

抓获涉嫌组织、领导网络传销的犯罪嫌疑人10名

成功破获“6·20”特大网络传销案

涉案金额5亿余元


以高额回报诱人发展下线

今年,梧州市公安局接到群众举报:吴某某等人通过介绍他人加入一平台购买“瑞波币”,并在某商城收取特定金额作为入门费。该商城的会员层级排列分明,同时以高额回报作为引诱,让会员不断发展下线,从中骗取巨额财物。梧州市公安局发现“瑞波币”网络传销犯罪线索后,高度重视,迅速成立“6·20”专案组,全力以赴开展案件侦办工作。


副县长、公安局党委书记、局长陈斌指示,要深挖细查、追查源头,尽快破获案件。


经查,犯罪嫌疑人郑某炎、王某立等人在互联网上搭建某商城,通过在该商城上进行VIP会员注册,后到某平台购买“瑞波币”虚拟货币,同时以获得消费奖、组织奖、互助奖、互利奖等高回报、高收益的方式诱骗他人发展下线。

涉及范围广、人数众多、金额巨大

警方了解到,该商城要求参加者注册充值成为VIP星级会员,以此获得购买“瑞波币”及发展会员获得奖励的权利。老会员需要推荐新会员才有奖励,具有很明显的上下级关系,会员发展人员后根据层级排布,形成金字塔式的等级结构。该商城注册会员9千多人,涉及广西、广东、福建、湖南等20多个省市,涉案金额5亿多元。

“金字塔”式层级,通过下线敛财

警方进一步调查发现,郑某炎、王某立等8人为网络传销组织的骨干成员。在该商城上注册的会员共分为5个级别,并以“金字塔”式结构发展层级。在梧州市,以吴某梅为首发展的下线超过三层三十人。


“注册投资8000元就可以成为一星会员,注册投资240000就可以成为五星会员。”该传销团伙以个人投资金额的多少来划分等级,投资金额从8000元到24万元不等。该商城设有消费奖、组织奖、互助奖、互利奖等奖励。根据该商城的规则,会员完成一次直推新会员即可获得消费奖,完成两次直推新会员才能获得组织奖,下线会员继续发展新会员加入,上层会员则可以得到互助奖或互利奖,会员星级越高可获得下层会员的互助奖及互利奖的层数越高,五星会员最高可获得下边9层会员的互助奖及互利奖。奖金不封顶,达到投入资金5倍则需复投。

统一行动,嫌疑人落网

经过历时3个多月的侦查,梧州公安机关掌握了郑某炎等人组织、领导传销犯罪的重要证据。10月30日,在梧州市公安局的统一指挥下,蒙山警方组织60余名警力奔赴广州、梧州两地对“6·20”特大网络传销案嫌疑人实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人10名,查处涉案窝点4处,暂扣涉案物品一批。




统一收网行动部署会









截至目前,警方刑事拘留12 人,冻结涉案资金2400多万元。目前,案件正在进一步审理当中。








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